证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-061
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于部分阻挡性股票回购刊出完成
暨诊疗可转债转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证公告实质的实在、准确和圆善，莫得
乖张纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
进攻请示：
票所波及激勉对象东说念主数为 1 东说念主，回购刊出阻挡性股票数目为 260,000 股，占回购刊出
（以 2024 年 6 月 30 日总股本 543,425,757 股为基数，下同）的 0.0478%。
前公司总股本
公司办理完成回购刊动手续。
商量可调度公司债券转股情况的影响）
。
价钱诊疗获胜日历为 2024 年 8 月 6 日。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会
议，2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于隔断实施
。公司 2022 年阻挡
性股票激勉研究授予的激勉对象原高等处分东说念主员袁磊（YUAN LEI）先生，其因个东说念主
原因换届后不再担任公司高等处分东说念主员，自觉消灭已获授但尚未消灭限售的一起阻挡
性股票。凭据《2022 年阻挡性股票激勉研究（草案）》
（以下简称“《激勉研究》”
）的
端正，经审慎商讨后，公司决定隔断实施 2022 年阻挡性股票激勉研究，并回购刊出
原激勉对象已获授但未解锁的阻挡性股票共计 26 万股。现将联系事项公告如下：
一、2022年阻挡性股票激勉研究已履行的联系审批要领
公司及提要的议案》
《对于公司性股票激勉研究实施调查处分目的>的议案》及《对于提请鼓吹大会授权董事会办理
公司 2022 年阻挡性股票激勉研究联系事宜的议案》等与本激勉研究联系的议案。公
司安适董事就联系议案发表了安适观点，财务照看人出具了安适财务照看人答复，讼师出
具了法律观点书。
公司及提要的议案》
《对于公司性股票激勉研究实施调查处分目的>的议案》及《对于核实公司激勉研究激勉对象名单>的议案》。
职务在公司里面进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激勉研究拟激勉对
象联系的任何异议。2022 年 1 月 28 日，公司监事会发表了《监事会对于公司 2022 年
阻挡性股票激勉研究的激勉对象之公示情况讲明及核查观点》。
于公司及提要的议案》
《对于公司制性股票激勉研究实施调查处分目的>的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事 会办理
告》。
次会议，审议通过了《对于向激勉对象授予阻挡性股票的议案》。本心笃信 2022 年 2
月 9 日为授予日，以 14.85 元/股的价钱向 1 名激勉对象共计授予 40 万股阻挡性股票。
公司安适董事对此发表了安适观点，监事会对本次授予阻挡性股票的激勉对象名单进
行了核实。财务照看人出具了安适财务照看人答复，讼师出具了法律观点书。
励研究授予登记完成的公告》，授予股份的上市日历为 2022 年 2 月 18 日。
二十次会议，审议通过了《对于 2022 年阻挡性股票激勉研究第一个消灭限售期消灭
限售条件设立的议案》。公司安适董事就联系议案发表了安适观点，财务照看人出具了
安适财务照看人答复，讼师出具了法律观点书。
二十七次会议，审议通过了《对于 2022 年阻挡性股票激勉研究第二个消灭限售期解
除限售条件设立的议案》。财务照看人出具了安适财务照看人答复，讼师出具了法律观点
书。
会议，2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于隔断实
施 2022 年阻挡性股票激勉研究暨回购刊出联系阻挡性股票的议案》，本心隔断实施
并本心 2022 年阻挡性股票激勉研究的回购价钱诊疗为 11.23 元/股。公司于 2024 年 6
月 6 日，在中国证监会指定创业板信息露馅网站巨潮资讯网露馅了《对于回购刊出部
分阻挡性股票减少注册成本暨示知债权东说念主的公告》
（公告编号：2024-054）。上述公告
同期刊登在中国证券报。自公告密布之日起 45 日内，公司未收到债权东说念主异议。
二、对于2022年阻挡性股票激勉研究隔断实施及回购刊出的情况讲明
本激勉研究授予对象为公司原高等处分东说念主员袁磊（YUAN LEI）先生，其因个东说念主
原因换届后不再担任公司高等处分东说念主员，自觉消灭已获授但尚未消灭限售的一起阻挡
性股票。凭据《激勉研究》的端正，经审慎商讨后，公司决定隔断实施2022年阻挡性
股票激勉研究，并回购刊出原激勉对象已获授但未解锁的阻挡性股票共计26万股。
本次诊疗后的阻挡性股票回购价钱为11.23元/股，回购数目为260,000股，故拟用
于回购的资金总额为2,919,800元。回购资金为公司自有资金。具体详见公司于2024年
三、本次回购刊出实施情况
本次回购刊出阻挡性股票数目为260,000股，占回购前公司总股本的0.0478%。公
司已向联系激勉对象支付回购价款共计东说念主民币2,919,800元，经中兴华管帐师 事务所
（寥落等闲结伙）审验并于2024年7月23日出具中兴华验字（2024）第230004号《验
资答复》。本次回购刊出完成后，公司总股本由543,425,757股变更为543,165,757股。
经中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司审核阐述，上述回购刊出事项已于2024
年8月5日完成。
四、本次回购刊出完成后的股本结构情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份类型
数目（股） 比例（%） 减（+，-） 数目（股） 比例（%）
有限售条件股份 30,070,586 5.53 -260,000 29,810,586 5.49
无尽售条件股份 513,355,171 94.47 0 513,355,171 94.51
股份总和 543,425,757 100 -260,000 543,165,757 100
注：“本次变动前”为2024年6月30日股本结构；因公司“南电转债”于2023年5月30日投入 转股
期，总股本因债券捏有东说念主转股而发生变化，刻下总股本与上表存在一定各别；本次回购 刊出
事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司最终出具的结 果为 准 。
本次回购刊出完成后，公司股权漫步仍具备上市条件。
五、本次股份刊出阻挡性股票对公司可调度公司债券转股价钱的影响
公司于2022年11月24日公确立行了900.00万张可调度公司债券（债券简称：南电
转债，债券代码：123170），凭据《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募讲明书》刊行条件中转股价钱的诊疗形状及打算公式，以及中
国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）对于可调度公司债券刊行的联系规
定，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式对转股
价钱进行诊疗（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为诊疗后转股价，P0为诊疗前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款
股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱 诊疗，并
在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于公告中
载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次
刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股申
请按公司诊疗后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股研究、股权激勉或为齰舌公司价值及鼓吹
利益所必需的股份回购以外）、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和
/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可
转债捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗实质及操作目的将依据其时
国度联系法律国法及证券监管部门的联系端正来制订。
凭据上述可转债转股价钱诊疗的联系端正，蚁集公司联系股权激勉研究回购刊出
情况，“南电转债”转股价钱的打算经过如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（27.08+11.23×（-0.0478%））/（1－0.0478%）
≈27.09元/股
其中：
P0为诊疗前转股价，即27.08元/股；
A为回购价钱，即11.23元/股；
k为刊出股份占总股本比例= -260,000 / 543,425,757 = -0.0478%
综上，经打算，本次部分阻挡性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱诊疗为
六、本次回购刊出部分阻挡性股票对公司的影响
公司本次回购刊出部分阻挡性股票事项不会对公司财务景况和规画恶果 产生重
大影响，也不会影响公司处分团队的致力遵法。公司处分团队将不息正经履行责任职
责，为鼓吹创造价值。本次阻挡性股票回购刊出完成后，公司股权漫步仍具备上市条
件。
七、后续事项安排
公司永诀于2024年5月21日、2024年6月6日召开第九届董事会第二次会议和2024
年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于变更注册成本及校正的议案》，
对公司端正中波及注册成本、股本总额等联系条件进行了相应修改。公司后续将凭据
联系法律国法的端正，实时办理工商变更登记及备案等手续。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
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