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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-076
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密建造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的试验着实、准确、完满，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
极端辅导：
特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》的关系限定（以下简称“召募诠释书”）：
在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意通顺三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议。
转股价钱的85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释书的商定实时履行
后续审议形式和信息涌现义务。敬请精深投资者沉稳投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向
不特定对象刊行了 388 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 38,800 万
元，期限 6 年。经深交所应承，公司 38,800 万元可退换公司债券于 2020 年 10 月
（二）可转债转股期限
公司本次刊行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026
年 9 月 16 日止可退换为公司股份，运行转股价钱为 9.38 元/股。
（三）可转债转股价钱调治情况
公司于2021年6月23日涌现了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》（公告
编号：2021-050），因实施2020年年度职权分拨决策，凭证可退换公司债券转股价
魄力整关系限定，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股调治为9.36元/股，自2021年6
月30日（除权除息日）起奏效。
公司于 2022 年 6 月 15 日涌现了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2022-087），因实施 2021 年年度职权分拨决策，凭证可退换公司债券转股
价钱调治关系限定，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.36 元/股调治为 9.31 元/股，
调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起奏效。
公司于 2022 年 8 月 20 日涌现了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，凭证可退换公司债券转股
价钱调治关系限定，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.31 元/股调治为 9.96 元/股，
调治后的转股价钱自 2022 年 8 月 25 日起奏效。
公司于 2023 年 6 月 8 日涌现了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2023-073），因实施 2022 年年度职权分拨决策，凭证可退换公司债券转股
价钱调治关系限定，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.96 元/股调治为 9.66 元/股，
调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起奏效。
公司于 2024 年 7 月 3 日涌现了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2024-062），因实施 2023 年年度职权分拨决策，凭证可退换公司债券转股
价钱调治关系限定，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.66 元/股调治为 9.56 元/股，
调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意通顺三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议。 上述决策须经出席会议的鼓吹所
握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有本次刊行的可
退换公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前
二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。 若在前述三十个
交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的
转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（二）修正形式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 （如
需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起初收复转股苦求
并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求
应按修正后的转股价钱实践。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释
转股价钱的85%（即8.13元/股），可能触发斯莱转债转股价钱的向下修正条件。若
触发转股价钱的向下修正条件，届时凭证《召募诠释书》中转股价钱向下修正条件
限定，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管勾通第15号——可退换公司债券》 等
关系限定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前涌现修正直要不修正可转
债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议形式和
信息涌现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议形式及信
息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解斯莱转债的其他关系试验，可查阅公司于2020年9月15日在巨潮
资讯网涌现的《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》全文。敬请
精深投资者热心公司后续公告，沉稳投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密建造股份有限公司董事会
