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证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-040
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露履行的真正、准确和好意思满，莫得诞妄
纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
十分领导：
收盘价低于当期转股价钱的 85%。笔据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释
书》”）的相关章程，若后续公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的 85%，
瞻望可能触发“康医转债”转股价钱向下修正条件。如后续触发转股价钱修正条
件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行
信息裸露义务。敬请弘大投资者防卫投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于本旨康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)
本旨注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰
医学”）向不特定对象刊行 7,000,000 张可颐养公司债券，每张面值为 100 元，
召募资金总数东谈主民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
本旨，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“康医转债”，债券代码“123151”，运转转股价钱为 28.22 元/股。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 7 月 7 日）满六
个月后的第一个交游日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30
日）止。
笔据相关法律、轨则和《召募评释书》的相关章程，“康医转债”自 2023
年 1 月 9 日起可颐养为公司股份，运转转股价钱为 28.22 元/股。
（1）公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通
过了《对于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不
向下修正转股价钱，且在改日三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月
正决策。
（2）公司辩认于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，
审议通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网裸露《2022 年年度职权分拨实施公告》（公告编号：2023-052），向
整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.249991 元（含税）。
笔据《召募评释书》相关条件以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有
关章程，公司可颐养公司债券转股价钱调养为 28.10 元/股，调养后的转股价钱于
（3）2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《对于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“康医转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2023 年 7 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日），如再次触发“康医转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议
向下修正决策。
（4）2024 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《对于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“康医转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年
下修正决策。
（5）公司辩认于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资
讯网裸露《2023 年年度职权分拨实施公告》（公告编号：2024-032），向整体股
东每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.00 元（含税）。
笔据《召募评释书》相关条件以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有
关章程，公司可颐养公司债券转股价钱调养为 27.80 元/股，调养后的转股价钱于
完了本公告裸露日，公司可转债现时转股价钱为 27.80 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募评释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条件
如下：
在本次可转债存续本事，当公司股票在职意拓荒三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个交游日内发生过因除
权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的
转股价钱和收盘价钱狡计。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当掩盖。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游
日公司股票交游均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如
需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开
始还原转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的
所上市公司自律监管指引第 15 号——可颐养公司债券》等相关章程，若触发转
股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并在次一交游日开市前裸露修正巧合不修正可转债转股价钱的提
示性公告，同期按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议要道和信息裸露义
务。
四、其他事项
投资者如需了解“康医转债”的其他相关履行，请查阅公司于 2022 年 6 月
份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》全文。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
