证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-083
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技能股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件
的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告本色着实、准确和完好，不存在职何漏洞
纪录、误导性敷陈大纲领紧遗漏。
相称辅导：
司”）股票自2024年7月23日至2024年8月5日已有10个往改日收盘价低于当期转
股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱不绝低于当期转股价钱的85%，预测将触
发“铭利转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息深切义务。敬请众多投资
者把稳投资风险。
一、可调节公司债券刊行上市情况
（一）可调节公司债券刊行情况
凭证中国证券监督责罚委员会《对于甘心深圳市铭利达精密技能股份有限公
司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可调节公司债券，每张面值100元，刊行
总和100,000.00万元。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券来回所甘心，公司100,000.00万元可调节公司债券于2023年8月
（三）可调节公司债券转股期限
本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行抑遏之日（2023
年8月9日）起满六个月后的第一个往改日（2024年2月9日）起至可调节公司债券
到期日（2029年8月2日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；
顺延时候付息款项不另计息），即2024年2月19日至2029年8月2日。
（四）可调节公司债券转股价钱调治情况
转股价钱调治的关连条件，铭利转债的转股价钱由37.82元/股调治为37.67元/股，
调治后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起顺利。具体本色详见公司
于2023年9月6日深切在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利
转债转股价钱调治的公告》。
股价钱调治的关连条件，铭利转债的转股价钱由37.67元/股调治为37.42元/股，
调治后的转股价钱自2024年6月11日（除权除息日）起顺利。具体本色详见公司
于2024年6月3日深切在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利
转债转股价钱调治的公告》。
二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《深圳市铭利达精密技能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节
公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关连条件公法，转股
价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续时候，当公司股票在职意联贯三十个来回
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调节公司债券的鼓舞应当清除。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价和前
一往改日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正面孔
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
深切报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时候。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）开动复原
转股请求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自2024年7月23日至2024年8月5日，公司股票已有10个往改日的收盘价低于
当期转股价钱37.42元/股的85%，即31.81元/股的情形，预测将触发“铭利转债”
转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第15号—
—可调节公司债券》等关连公法及《召募讲明书》，若触发转股价钱向下修正条
件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并在次一往改日开市前深切修梗直概不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期
按照《召募讲明书》的商定实时本质后续审议面孔和信息深切义务。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他关连本色，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深切的《深圳市铭利达精密技能股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》全文。
敬请众多投资者把稳投资风险。
特此公告。
深圳市铭利达精密技能股份有限公司董事会
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