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证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-079
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教唆：
券》章程，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个走动日前实时披
露教唆性公告。”自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票在通顺
股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺宁夏晓
鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023）253 号）承诺注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可退换公司债券 3,290,000 张，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行
关系的用度统统 5,040,950.00 元后，践诺召募资金净额为 323,959,050.00 元。
上述召募资金到位情况仍是信永中庸管帐师事务所（颠倒无为合股）考据，并于
经深圳证券走动所承诺，公司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称
“可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“晓
鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结
束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个走动日（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的运行转股价钱为 19.43 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年适度性股票激发策画部分适度性股票的议案》等关系议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司完成回购、
刊开始续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611
股。凭证《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“召募证实书”）关系条件以及中国证监会对于可退换公司债
券刊行的关系章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，
“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调理，
鉴于公司因回购刊出完成部分适度性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/
股调理为 19.46 元/股。
遏抑 2024 年 6 月 28 日，“晓鸣转债”因转股减少 40 张（票面金额为 4,000
元）,转股数目为 205 股。“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额为
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭证《召募证实书》的关系条件章程,在本次可转债存续技巧，当公司股票
在职意通顺三十个走动日中有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的
走动日按调理前的转股价钱和收盘价议论，在转股价钱调理日及之后的走动日按
调理后的转股价钱和收盘价议论。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个交 易日公
司股票走动均价。
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥当条件的信息裸露
媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如
需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，入手收复转
股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个走动日的收
盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股）
的情形。若昔时 20 个走动日内有 5 个走动日公司股票价钱低于 16.54 元/股，将
触发“晓鸣转债”转股价钱修正条件。
凭证《深圳证券走动所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》
等关系章程，公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个走动日前实时裸露提
示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一走动日开市前裸露修正粗略不修正可转债转股价钱的教唆性
公告，并按照《召募证实书》的商定实时履行后续审议步和洽信息裸露义务。公
司未按上述章程履行审议步调及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。
三、风险教唆
公司将凭证《召募证实书》的商定和关系法律法例要求，于触发“晓鸣转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
敬请雄伟投资者眷注公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
