证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-070
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
对于部分汗漫性股票回购刊出完成协调“爱玛转债”转股价
格的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何舛讹纪录、误导性述说
大略首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
进军实质指示：
? 证券停复牌情况：适用
因汗漫性股票回购刊出需协调“爱玛转债”转股价钱,本公司的干系证券停
复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌技能 停牌肃除日 复牌日
? 协调前转股价钱：39.11 元/股
? 协调后转股价钱：39.12 元/股
? 本次转股价钱协调现实日历：2024 年 8 月 7 日
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公成立
行 2,000 万张可协调公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 200,000 万元，并于
“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续时刻为 2023 年 2 月 23 日起至 2029
年 2 月 22 日，转股起止时刻为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。
“爱玛转债”的出手转股价钱为 61.29 元/股；因公司现实 2022 年年度权利
分拨，转股价钱于 2023 年 5 月 19 日协调为 39.99 元/股，具体实质详见公司于 2023
年 5 月 13 日深刻的《爱玛科技对于因利润分配协调可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-048）；因公司现实 2023 年半年度权利分拨，转股价钱于 2023 年 9
月 22 日协调为 39.64 元/股，具体实质详见公司于 2023 年 9 月 16 日深刻的《爱
玛科技对于因利润分配协调“爱玛转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-087）；
因公司现实 2023 年年度权利分拨，转股价钱于 2023 年 7 月 12 日协调为 39.11 元
/股，具体实质详见公司于 2024 年 7 月 6 日深刻的《爱玛科技对于因利润分配调
整“爱玛转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
一、本次转股价钱协调依据
十七次会议，审议通过了《对于协调 2021 年汗漫性股票引发盘算推算回购价钱的议案》
《对于回购刊出 2021 年汗漫性股票引发盘算推算初次授予部分汗漫性股票的议案》，
开心公司因 2023 年半年度权利分拨现实协调 2021 年汗漫性股票引发盘算推算回购价
格并以 8.18 元/股（另加上同时银行进款利息）的回购价钱，回购刊出因下野不
再具备引发对象履历的 5 名引发对象捏有的已获授但尚未排除限售的汗漫性股票
悉数 220,500 股。具体实质详见公司于 2024 年 4 月 27 日深刻的《爱玛科技对于
回购刊出 2021 年汗漫性股票引发盘算推算初次授予部分汗漫性股票的公告》（公告编
号：2024-039）。
十九次会议,审议通过了《对于协调 2021 年汗漫性股票引发盘算推算回购价钱的议案》，
开心公司因 2023 年年度权利分拨施即将 2021 年汗漫性股票引发盘算推算回购价钱调
整为 7.65 元/股，因上述 5 名引发对象捏有的已获授但尚未排除限售的汗漫性股
票悉数 220,500 股回购刊出事宜尚未完成，回购价钱按照 7.65 元/股（另加上同
期银行进款利息）的价钱现实。具体实质详见公司于 2024 年 7 月 13 日深刻的《爱
玛科技对于协调 2021 年汗漫性股票引发盘算推算回购价钱的公告》（公告编号：
公司已于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理
完成上述汗漫性股票回购刊出。具体实质详见公司于 2024 年 7 月 31 日深刻的《爱
玛科技对于部分股权引披发纵性股票回购刊出现实公告》
（公告编号：2024-069）。
凭据《爱玛科技集团股份有限公司公成立行可协调公司债券召募评释书》
（以
下简称“《召募评释书》”）干系要求以及中国证监会对于可协调公司债券刊行的有
关礼貌，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可协调公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按干系公式进行转股价钱的协调。
二、转股价钱协调公式与协调恶果
凭据《召募评释书》刊行要求的干系礼貌，若公司发生增发新股或配股情况，
将按下述公式进行转股价钱的协调（保留极少点后两位，临了一位四舍五入），公
司回购刊出股份适用增发新股或配股的协调。
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）
其中：P1 为协调后转股价；P0 为协调前转股价；A 为增发新股价或配股价；k
为增发新股或配股率。
凭据上述协调公式，本次汗漫性股票回购事项，
“爱玛转债”的转股价钱协调
谈论进程如下：
P0=39.11 元/股；A=8.0571 元/股；k=-0.025582%；
P1=（39.11+8.0571×（-0.025582%））÷（1-0.025582%）≈39.12 元/股
本次协调后的“爱玛转债”转股价钱将由 39.11 元/股协调为 39.12 元/股，
协调后的转股价钱自 2024 年 8 月 7 日起奏效。
“爱玛转债”自 2024 年 8 月 6 日罢手转股，2024 年 8 月 7 日起复原转股。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
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