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证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-048
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何过错记录、误导性阐扬
冒昧首要遗漏，并对其执行的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带遭殃。
紧要执行领导：
? 截止 2024 年 8 月 5 日收盘，公司股票在连续 30 个交游日中已有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了
“华康转债”的转股价钱修正条目。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，
决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于快活浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象刊行可搭救公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2739 号）快活，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特
定对象刊行可搭救公司债券，刊行边界 130,302.30 万元（13,030,230 张，
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债
期限为自愿行之日起不朝上 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕6 号文快活，公司本次刊行的
简称“华康转债”，债券代码 111018。把柄筹备端正和《召募阐发书》的商定，
公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024 年 6
月 29 日，因非交游日顺延至下一个交游日，即 2024 年 7 月 1 日）起可搭救为本
公司股份。
把柄《上海证券交游所股票上市王法》等筹备法律法例的端正和公司《召募
阐发书》的商定，公司本次刊行的“华康转债”运转转股价为 22.66 元/股，最新
转股价钱为 16.89 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
诊疗为 16.89 元/股，具体执行详见公司在上海证券交游所网站发布的《华康股份
对于因实施权益分拨诊疗“华康转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可搭救公司债券转股价钱向下修正条目
把柄《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可搭救公司债券证券募
集阐发书》（以下简称《召募阐发书》）的相关条目端正，转股价钱向下修正条
件及修正要道具体如下：
(1) 修正权限及修正幅度
在本次刊行的可搭救公司债券存续本领，当公司股票在职意连续 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述 30 个交游日
内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股
价钱和收盘价钱假想，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和
收盘价钱假想。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可搭救公司债券的鼓动应当隐蔽。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前 1 个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
(2) 修正要道
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领（如需）等筹备信息。从股权登记日
后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股苦求并扩充修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、搭救股份登记日之前，该类
转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的阐发
截止 2024 年 8 月 5 日收盘，公司股票在连续 30 个交游日中已有 15 个交游
日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华
康转债”的转股价钱修正条目。
鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，综认为划公司的基本情况、可转债
情况、股价走势和市集环境等多重成分，为珍贵整体投资者的利益，经公司第六
届董事会第十八次会议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2024 年 8 月 6 日再行出手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股
价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否足下“华康转债”
转股价钱向下修正的权柄。
敬请重大投资者宥恕公司后续公告，留心投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
