证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-085
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装竖立集团股份有限公司
对于中装转2预测触发转股价钱向下修正条件的辅导
性公告
本公司及董事会合座成员保证公告本体信得过、准确和完满，莫得特地记
载、误导性论述大要弊端遗漏。
相称辅导：
自2024年7月23日至2024年8月5日，深圳市中装竖立集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，
预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。敬请迢遥投资者
邃密投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公诱骗行了 1,160.00 万张可退换公司债券
（以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116,000.00
万元。
经深交所审核快乐，公司 116,000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 5 月 24
日起在深交所挂牌来回，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。
凭据相关规则和《深圳市中装竖立集团股份有限公司公诱骗行可退换公司债
券召募说明书》（以下简称“召募说明书”）的商定，公司本次刊行的“中装转
股份。
二、可退换公司债券转股价钱颐养情况
凭据相关规则和召募说明书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021
年 10 月 22 日起可退换为本公司股份，启动转股价钱为 6.33 元/股。
经公司 2020 年度鼓吹大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权利分配有遐想
为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根
据召募说明书及中国证监会会对于可退换公司债券刊行的相关规则，
“中装转 2”
的转股价钱由原本的东说念主民币 6.33 元/股颐养为东说念主民币 6.28 元/股，颐养后的转股价
格于 2021 年 6 月 17 日顺利。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅的《深圳市中装竖立集团股份有限公司对于可退换公司债券转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2021-073）。
销 2019 年部分末端性股票的议案》《对于停止实施 2020 年末端性股票激勉磋磨
暨回购刊出末端性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的 122,500
股与 6,828,400 股末端性股票给予回购刊出处理。凭据召募说明书及中国证监会
会对于可退换公司债券刊行的相关规则，“中装转 2”的转股价钱由原本的东说念主民
币 6.28 元/股颐养为东说念主民币 6.31 元/股，颐养后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生
效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2019
年部分末端性股票回购刊出完成暨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公告》（公告编号：2022-044）。
凭据 2021 年年度鼓吹大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配有遐想：公司
拟以改日实施权利分拨时的公司总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红
利 0. 20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据中国证监会关
于可退换公司债券刊行的相关规则以及召募说明书相关条件，“中装转 2”的转
股价钱由原本的东说念主民币 6.31 元/股颐养为东说念主民币 6.29 元/股，颐养后的转股价钱于
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅的《对于可退换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-064）。
公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022
年第四次临时鼓吹大会、2022 年第一次债券捏有东说念主会议，审议通过《对于董事
会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由
原本的东说念主民币 6.29 元/股颐养为东说念主民币 5.14 元/股，颐养后的转股价钱于 2022 年
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2022-121）。
三、修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意连续三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权暴戾转股
价钱向下修正有遐想并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述有遐想须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当躲避。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一交
易日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱筹划。如审议该议案的鼓吹大会召开时，上述任一遐想高于颐养前“中装
转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需颐养。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露馅媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间
等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）首先收复转
股肯求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。
四、本次向下修正转股价钱的具体情况
自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有十个来回日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证
券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可退换公司债券》及公司《公诱骗
行可退换公司债券召募说明书》等相关规则，若触发转股价钱修正条件，公司拟
于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一
来回日开市前露馅修正直要不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《公
诱骗行可退换公司债券召募说明书》的商定实时履行后续审议材干和信息露馅义
务。
敬请迢遥投资者邃密投资风险。
特此公告。
深圳市中装竖立集团股份有限公司
董事会
美国唐人社
