韩国撸全色网 闻泰科技: 对于“闻泰转债”瞻望称心转股价钱修正条件的教导性公告

证券代码：600745         证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2024-075 转债代码：110081         转债简称：闻泰转债                  闻泰科技股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说  或者紧要遗漏，并对其本色的真的性、准确性和好意思满性承担法律职守。    闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公配置行  的 86 亿元可退换公司债券（以下简称“可转债”、                          “闻泰转债”）。本次触发转股价  格修正条件的技艺从 2024 年 7 月 23 日起算，扬弃 2024 年 8 月 5 日收盘，公司  股票在联贯 30 个交已往中已有 10 个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%，  若畴昔 20 个交已往内有 5 个交已往公司股票价钱连续称心联系条件的，将可能  触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。    一、可转债刊行上市大概  第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含临了一期利息）。 《闻泰科技股份有限公司公配置行可退换公司债券召募讲解书》                            （以下简称“《可 退换公司债券召募讲解书》”）的商定将转股价钱挽救为 96.69 元/股，细目请见公 司 2022 年 1 月 19 日深远的《对于“闻泰转债”转股价钱挽救的公告》（公告编 号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司深远了《对于因 2021 年度利润分拨 挽救可转债转股价钱的公告》             （公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021 年度利润分拨的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起挽救为 96.49 元/股。2023 年 临 2023-010），转股价钱挽救为 96.61 元/股。2024 年 7 月 30 日，公司深远了《关 于因 2023 年年度利润分拨挽救可转债转股价钱的公告》                            （公告编号：临 2024-074）， 转股价钱自公司实施 2023 年度利润分拨的除权（息）日即 2024 年 8 月 5 日起调 整为 96.49 元/股。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    说明《可退换公司债券召募讲解书》，公司本次刊行的可退换公司债券转 股价钱向下修正条件如下：    （1）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可退换公司债券存续技艺，当公司股票在职意联贯三十个交 易日中至少有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正有策划并提交公司鼓动大会审议表决。    上述有策划须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当避开。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交已往公司股票交往 均价和前一个交已往公司股票交往均价。    若在前述三十个交已往内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的交往 日按挽救前的转股价钱和收盘价钱计较，挽救后的交已往按挽救后的转股价钱 和收盘价钱计较。   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 深远媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如 需）。从股权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日）起，驱动复原转 股央求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱推行。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 7 月 23 日起算，扬弃 2024 年 期转股价钱的 85%，若畴昔 20 个交已往内有 5 个交已往公司股票价钱连续称心 联系条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。说明《上海证券 交往所上市公司自律监管率领第 12 号——可退换公司债券》等联系司法，在转 股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价 格，在次一交已往开市前深远修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公告， 并按照召募讲解书或者重组论评话的商定实时履行后续审议设施和信息深远义 务。      三、风险教导   公司将说明《可退换公司债券召募讲解书》的商定和联系法律划定要求，于 触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履 行信息深远义务。   敬请弘大投资者怜惜公司后续公告，留意投资风险。   特此公告。     闻泰科技股份有限公司董事会         二〇二四年八月六日

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