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证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-062
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正可诊治公司债券转股价钱的公告
本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息显露内容的着实、准
确和好意思满，莫得很是记录、误导性述说或紧要遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可诊治公司债券转股
价钱的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时鞭策大会审议，现将关系事项
公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634号
文核准，公司于2020年6月24日公建造行了5,850,000张可转债，每张面值为东谈主民币100
元，召募资金总和为东谈主民币585,000,000.00元。本次公建造行的可转债向刊行东谈主在股
权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鞭策优先
配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637号”文高兴，公司58,500万元可转债于2020年7月24
日起在深交所挂牌交往，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期限
凭证公司《创业板公建造行可诊治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的关系规则，本次刊行的可转债转股期为自觉行达成之日（2020年7月2
日）起满六个月后的第一个交夙昔（2021年1月4日）起至可诊治公司债券到期日（2026
年6月23日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
《召募评释书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的关系规则，“雪榕转债”转
股价钱由11.89元/股调整为11.77元/股，调整后的转股价钱自2021年5月14日（除权除
息日）起顺利。具体内容详见关系公告。
债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分箝制性股票回购刊出股
份占公司总股本比例较小，经臆测，“雪榕转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为
（公告编号：
向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）高兴，公司向11名特
定对象刊行东谈主民币正常股（A股）65,676,567股，关系股份于2022年3月21日在深圳证
券交往所上市。凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的有
关规则，“雪榕转债”转股价钱由11.77元/股调整为11.03元/股，调整后的转股价钱自
告编号：2022-076）、
《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2022-077），
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的关系规则，“雪榕转
债”转股价钱由11.03元/股调整为11.09元/股，调整后的转股价钱自2022年7月29日起
顺利。具体内容详见关系公告。
告编号：2023-057）、
《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2023-058），
凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的关系规则，“雪榕转
债”转股价钱由11.09元/股调整为11.15元/股，调整后的转股价钱自2023年7月21日起
顺利。具体内容详见关系公告。
（公告编号：2024-021），凭证《召募评释书》关系规则及公司2024年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修正为4.20元/股。修
正后的转股价钱自2024年3月29日起顺利。具体内容详见关系公告。
（公告编号：2024-058）。凭证公司《召募评释书》的关系规则及公司2024年第二次
临时鞭策大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修正为4.15元/
股。修正后的转股价钱自2024年7月16日起顺利。具体内容详见关系公告。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募评释书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续技能，当公司股票在职意辘集三十个交夙昔
中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。上述决策须经出席会议的鞭策所
合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，合手有本次刊行的可
诊治公司债券的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前
二十个交夙昔公司股票交往均价和前一交夙昔均价之间的较高者。若在前述三十个
交夙昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交夙昔按调整前的
转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调整日及之后的交夙昔按调整后的转股价钱和
收盘价臆测。
（2）修正身手
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能。从
股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日）起，启动复原转股肯求并扩充
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自2024年7月16日至2024年8月5日，公司股票在辘集三十个交夙昔中已有十五个
交夙昔的收盘价钱低于“雪榕转债”当期转股价钱的85%（即3.53元/股），已触发公司
《召募评释书》中规则的转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券合手有东谈主的利益，优化公司本钱结构，凭证《深圳证券交往所上市
公司自律监管调换第15号——可诊治公司债券》《召募评释书》等关系规则及公司股
价试验情况，公司董事会提议向下修正“雪榕转债”转股价钱，并将该议案提交公司
二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，合手有本次刊行的可诊治公司债券的股
东应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交夙昔公司
股票交往均价和前一交夙昔均价之间的较高者。如审议该议案的2024年第三次临时
鞭策大会召开时，上述任一主义高于调整前“雪榕转债”的转股价钱（4.15元/股），则
“雪榕转债”的转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“雪榕转债”转股价钱的关系事宜班师进行，公司董事会提
请鞭策大会授权董事会凭证公司《召募评释书》的规则全权办理本次向下修正“雪榕
转债”转股价钱关系的一起事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、顺利日
期以过头他必要事项。上述授权自鞭策大会审议通过之日起至本次修正关系责任完
成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“雪榕转债”的其他关系信息，请查阅公司于2020年6月22日显露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海雪榕生物科技股份有限公司创业板公
建造行可诊治公司债券召募评释书》全文。
敬请普遍投资者防卫投资风险。
五、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
