色色男 神马股份: 神马股份对于召开“神马转债”2024年第二次债券抓有东谈主会议的奉告

证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2024-091 转债代码：110093    转债简称：神马转债               神马实业股份有限公司 对于召开“神马转债”2024 年第二次债券抓有东谈主会议                  的奉告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性汇报 好像要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和圆善性承担法律牵涉。   相配教唆： 则》(以下简称“《可转债抓有东谈主会议王法》”)的王法，债券抓有 东谈主会议对表决事项作出有盘算，须经出席本次会议并有表决权的债券 抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总和卓越二分 之一欢跃方为有用。 决通过之日起见效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能见效。依照关系法律、法例、《神马实业股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》和《可转债抓有东谈主会议 王法》的王法，经表决通过的债券抓有东谈主会议有盘算对本次可转债全 体债券抓有东谈主具有法律逼迫力。   神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第四十三次会议审议通过了《对于召开“神马转债”2024 年第二次 债券抓有东谈主会议的议案》，公司董事会建议于 2024 年 8 月 22 日召 开“神马转债”2024 年第二次债券抓有东谈主会议，审议《对于以相聚 竞价往来形式回购股份预案的议案》，现将本次会议的关系事项 奉告如下：   一、会议召开的基本情况 《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等关系法律、 行政法例、部门章程、算作性文献以及《可退换公司债券抓有东谈主会 议王法》的王法。 表决。   （1）于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵涉 公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券抓有东谈主有权出席债券 抓有东谈主会议，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和插足表决， 该代理东谈主无谓是本公司神马转债债券抓有东谈主。    （2）公司董事、监事及高档搞定东谈主员。    （3）公司聘用的见证讼师。    （4）凭据法律法例应当出席会议的其他东谈主员。 业股份有限公司东配楼二楼会议室。    二、会议审议事项    本次会议拟审议如下议案：《对于以相聚竞价往来形式回购股 份预案的议案》（详见公司临时公告：2024-089）    三、会议登记方法    （1）登记时辰：2024 年 8 月 21 日（上昼 9:00-11:30，下昼    （2）登记场地：河南省平顶山市竖立中路 63 号北办公楼董事 会办公室，信函上请注明“插足债券抓有东谈主会议”字样。   （1）当然东谈主债券抓有东谈主本东谈主出席会议的，应抓本东谈主身份证实文 件和抓有神马转债未偿还债券的证券账户卡或抓债证实进行登记。   （2）法东谈主/违警东谈主单元债券抓有东谈主法定代表东谈主或慎重东谈主出席会 议的，应抓本东谈主身份证实文献、交易牌照复印件（加盖公章）、法 定代表东谈主或慎重东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主或慎重 东谈主的授权寄予书和抓有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加 盖公章）或抓债证实进行登记。   （3）寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证实文献、 被代理东谈主（或其法定代表东谈主、慎重东谈主）照章出具的授权寄予书、被 代理东谈主身份证实文献、被代理东谈主抓有本次神马转债未偿还债券的证 券账户卡或适用法律王法的其他证实文献进行登记。   （4）外乡债券抓有东谈主不错书面信函形式办理登记（信函或传真 形式以 2024 年 8 月 21 日 17:00 前到达本公司为准），并请在出席 会议时佩戴上述材料原件提交公司。   四、表决关节和着力 欢跃或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所抓有表 决权对应的表决效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票 视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票效率。 领有一票表决权。 有表决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面 值总和卓越二分之一欢跃方为有用。 权机构批准的，经有权机构批准后方能见效。依照关系法律、法例、 《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》和《可转债抓有东谈主会议王法》的王法，经表决通过的债券抓 有东谈主会议有盘算对本次可转债举座债券抓有东谈主具有法律逼迫力。 券抓有东谈主，并慎重奉行会议有盘算。   五、其他事项   通信地址：河南省平顶山市竖立中路 63 号神马股份董办   邮政编码：46700   电话：0375-3921231 洽商东谈主：陈立伟 六、备查文献 第十一届董事会第四十三次会议有盘算 特此公告。                 神马实业股份有限公司董事会 附件一：      “神马转债”2024 年第二次债券抓有东谈主会议                   授权寄予书 神马实业股份有限公司：      兹全权寄予        先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出 席贵公司于 2024 年 8 月 22 日召开的“神马转债”2024 年第二 次债券抓有东谈主会议，并代为利用表决权。      寄予东谈主抓有债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）：      寄予东谈主证券账户卡号码： 序号         议案称号         欢跃   反对         弃权       形式回购股份预案的       议案 寄予东谈主签名（盖印）：              寄予东谈主身份证号： 受托东谈主签名：                  受托东谈主身份证号：                         签署日历：   年   月   日      备注：寄予东谈主应当在寄予书中“欢跃”、“反对”或“弃权” 意向中采取一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作 具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。 附件二：      “神马转债”2024 年第二次债券抓有东谈主会议                     表决票 债券抓有东谈主称号或姓名： 债券抓有东谈主代理东谈主姓名： 债券抓有东谈主证券账户： 抓有本次债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）： 序号         议案称号          欢跃   反对      弃权       形式回购股份预案的       议案 采取一项。 以其他形式填写均为无效。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票 所抓有表决权对应的表决效率应计为废票，不计入投票效率。未 投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票效率。                   债券抓有东谈主（代表）署名/盖印：                           年   月   日

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